Хороший обменник криптовалют!

29 апреля 2020 г.

CipherTrace представила сервис Armada для отслеживания незаконных сделок с криптовалютами

CipherTrace представила сервис Armada для отслеживания незаконных сделок с криптовалютами

Аналитическая компания CipherTrace разработала инструмент Armada для отслеживания
незаконных транзакций с криптовалютами через банки или другие финансовые организации. Разработчики сообщили, что Armada будет фильтровать банковскую информацию - направление платежа и номера счетов - для поиска потенциально рискованных транзакций. Это могут быть платежи на криптовалютные банкоматы с целью отмывания денег. В отличие от других аналитических инструментов, в том числе и сервисов CipherTrace, отслеживающих незаконные транзакции только между цифровыми кошельками, Armada будет отслеживать подозрительные платежи с использованием банковских счетов. По словам главного финансового аналитика CipherTrace Джона Джеффриса (John Jefferies), Armada «подключается» к банковским системам мониторинга транзакций. Используя алгоритмы кластеризации, метод машинного обучения и базу данных CipherTrace, в которых содержится информация о субъектах с высокой степенью риска, инструмент отслеживает незаконные транзакции. Вице-президент по управлению разработками продукта Кэтрин Уонис (Catherine Woneis) считает, что Armada поможет выявить лица и фирмы, осуществляющие расчеты с фиатными и цифровыми валютами, прикрываясь разными названиями. В качестве примера CipherTrace привела случай с жителем Лос-Анджелеса Куналом Калрой (Kunal Kalra), который не имел лицензию на управление криптоматом и совершал незаконный обмен BTC на доллары. В августе прошлого года его обвинили в оказании платежных услуг наркоторговцам в даркнете, использовании поддельных наименований, банковские переводы на криптовалютную биржу Gemini и неизвестный криптомат с целью отмывания денег на сумму $25 млн. CipherTrace пояснила, что Armada поможет банкам выявлять подобные транзакции и улучшить взаимодействие банков с легальными операторами криптоактивов. Как правило, такие поставщики услуг испытывают сложности с открытием и обслуживанием счетов, так как банки считают их высокорисковыми клиентами. Осенью CipherTrace добавила на свою платформу поддержку более 700 криптовалют, включая USDT, LTC и ETH, а также множество токенов стандарта ERC-20, чтобы пользователи могли проверить их торговый объем на наличие потенциальных рисков.

ИСТОЧНИК







Помощь на развитие Блога:


 


BTC    - 15WVbAKHk5Vy4dE89qiBdyQFqRtCd5zHno

XTZ -   tz1exJoud7H4KB29ZSSzQF5wC9sW5MMi83Gj


DOGE  - DJFZJLRAfcyVgrhMZDNAoBC5ETX23jvqZg

LTC  -    LPPKXhUj43WTsVdeN7kb3EpQ9i2pPaozkc

TRX -    TRT1GQp82HXhyGf6U84UcWhU3NJ9awzFpE


ETH - 0x34cc00c203693e4bc94f2d3ca07ba11f2f5d1bf8

BNB - 0xa3d5c4cbc28a376ac42e17bdcab5a842f67662ad

PAYEER - P1008823013

Комментариев нет:

Отправка комментария